KYC-käytäntö

Tarkistusten ajankohta

Casea voi pyytää henkilöllisyystodistuksia ennen korkeampia limiittejä tai kotiutuksia.

Asiakirjat

Tyypilliset tarkistukset koskevat henkilöllisyyttä, osoitetta ja maksuvälineen omistajuutta. Vaatimukset voivat vaihdella Suomen osalta.

Lopputulos

Puuttuvat tai ristiriitaiset asiakirjat voivat viivästyttää kotiutuksia, kunnes vahvistus on valmis.